سوالات مرتبط با " سوء استفاده از شماره کارت بانکی , پولشویی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " سوء استفاده از شماره کارت بانکی , پولشویی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " سوء استفاده از شماره کارت بانکی , پولشویی " مشاهده کنید.

سوء استفاده از شماره کارت بانکی
سلام. به من گفتند که در تلگرام به خاطر این که اد کردم 10 میلیون برنده شدم و شماره کارت فرستادم و بعد گفتن باید به این شماره کارت 9 درصد مالیات رو بفرستید تا پول برا شما بیاید ولی من فهمیدم و بلاک کردم. آیا میتونند فقط با شماره کارت کاری کنند؟...
مشاهده
امکان سو استفاده از شماره کارت و عکس کارت ملی
سلام ببخشید یک سایت برای خرید بالای 300 هزار تومن از پسرم مدارک احراز هویت می خواد که شامل عکس کارت ملی و کارت بانکی, اگه CVV2 و تارخ انقضا رو به علاوه بخشی از شماره کارت بپوشانیم و کد ملی هم بخشی ازش رو بپوشانیم باز هم می توانند سو استفاده کنند....
مشاهده
دادن شماره کارت و موبایل
سلام چندروز پیش تو تلگرام یه کانالی منو اد کردن به نام کمک های خیریه گفتن 100نفر اد کنین پول میریزیم به حساب در عوض تبلیغو اد کردن در آخر شماره کارت و شماره موبایل که تو تلگرام نباشه ازم‌خواست متاسفانه بهش دادم ممکنه با شماره کارت من کاری بکنه، با شماره موبایلم رفته تلگرام و من نمیتونم مسدودش ک...
مشاهده
واریز حقوق
سلام. من با یه موسسه آنلاین در جهت مشاوره کنکور همکاری کردم. الان که زمان دریافت حقوقمه از من شماره کارت و نام و نام خانوادگی متعلق به حساب رو خواسته صرفا برای واریز حقوق. هیچ چیز به جز شماره16 رقمی کارت رو ازم نخواستن البته من هنوز نفرستادم.
صرف شماره کارت و نام و نام خانوادگی برای واریز حقوق...
مشاهده
شماره کارت و شماره تماس
سلام خسته نباشید
من اخیرا با یک پیج کار در منزل اشنا شدم برای تایپ و ... شماره کارت و شماره تماس و کد ملی و تاریخ تولد رو خواستن، من کد ملی رو نفرستادم براشون، آیا با استفاده از شماره کارت و شماره تماس و تاریخ تولد، امکان سو استفاده هست یا خیر؟...
مشاهده
کلاهبرداری از شماره کارت
سلام خسته نباشید من چند وقته پیش شماره کارتم را برای یکی که در فضای مجازی باهم آشنا شده بودیم فرستادم تا به عنوان هدیه به من پول واریز کنه ولی الان رفته ازش خبری نیست و پولم واریز نشده و از حسابم هم پول کم نشده میخام بدونم امکانش هست با داشتن شماره کارتم بعدا از حسابم پول کم شه؟؟؟؟...
مشاهده
برداشت پول از طریق شماره کارت
سلام من یه کانال خرید و فروش اکانت رو میشناسم بعد یه نفر اومد به من گفت که مدیره این کانال کیه؟ بعد بهش اسمه مدیره اون کانالو گفتم بعدش بهم گفت این مدیر واسطه گر هم هست؟من بهش گفتم آره هست بعد اون بهم گفت واسطش معتبره یا تقلبیه من بهش گفتم معتبره گفت میتونی ثابت کنی که معتبره من گفتم بله میتونم و بر...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام. به یه پیج کاریابی در اینستاگرام مقداری پول واریز کردم و شماره کارت بانکیم تو عکس واریزی که فرستاده بودم مشخص بود. و حالا متوجه شدم اون پیج کلاهبرداری بوده. عکس رو پاک کردم ولی با توجه به اینکه احتمالا شماره کارتم رو برداشتن امکان داره بتونن حسابم رو خالی کنن یا به اسم کارت من دردسر درست کنن؟
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
سلام من می خواستم بدونم می شه از طریق فقط شماره کارت پول برداشت کرد یا مسدودش کرد؟...
مشاهده
داشتن فقط کد ملی و شماره کارت
سلام کسی با داشتن فقط شماره کارت و کد ملی میتواند مشکلی ایجاد کند؟...
مشاهده
کلاهبرداری
باسلام اگر کسی شماره کارت عابر بانک رو داشته باشه می‌تونه از حساب برداشت کنه یا فقط می‌تونه باداشتن شماره کارت پول واریز کنه؟ ممنون...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
سلام خسته نباشید. من یک جنسی از یک سایت خریدم و پولش را واریز کردم الان پیان فرستاده که جنس موجود نیست و شماره کارتتان را بفرستید آیا با شماره کارت می خواهد کلاهبرداری دیگری انجام دهد؟ ممنون می شوم اگر راهنمایی بکنید...
مشاهده
دادن شماره کارت
از دادن فقط شماره کارت همراه با اسم وفامیل چه سواستفاده هایی انجام میشه؟...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
فردی که قبلا به او هدیه نقدی دادم حالا به دلیل کدورت پیش اومده با اصرار عکس کارت بانکی یا شماره کارت بانکی بنام خودم رو میخواد ولی من اصلا بهش اعتماد ندارم آیا میتونه سوء استفاده ای انجام بده؟...
مشاهده
سو استفاده از کارت بانکی
سلام وقتتون بخیر،من از شخصی مبلغی رو طلب داشتم،شماره کارتمو داده بودم که برام واریز کنن مبلغ رو اما ایشون شماره کارت منو برداشتن و باهاش خلاف کردن و مشتریای کار خلاف ایشون برام واریز کردن پول رو.
ایشون زیر بار نرفته که پولی ک اومده توی حساب من دسترنج کار مجرمانشونه،چیکار کنم بعدا برای من درد...
مشاهده
پولشویی
سلام و وقت بخیر من در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کردم و شماره کارت و شماره حساب و شبای من دارن اما رمز دوم را ندارن و آدرس حساب کاربری ام را ندارن ایا میتوانن با شماره حسابی کا در دست دارن پولشویی انجام دهند یا حتما باید به رمز دسترسی داشته باشند؟...
مشاهده
دادن شماره ام و شماره کارتم (حساب) به فرد اشتباه
سلام، وقت بخیر
من اشتباه کردم و شماره کارتم (حساب) و به فردی دادم که فکر می کردم مسئوله کانالی هست که توش سرمایه گذاری کردم یعنی خودش و اینجوری معرفی کرده بود امکان کلاهبرداری و سو استفاده هست؟ میشه لطفا راهنماییم کنید الان باید چیکار کنم؟...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت
سلام میخواستم بدونم که با داشتن شماره کارت بانکی هم میشه ازت سوء استفاده کنن....
مشاهده
کلاھبرداری با شمارہ کارت
سلام با یک واسطه در تلگرام اشنا شدم او ب من سر موضقری فوش میدھد و شمارہ تماس و شمارہ کارت من را دار فقط شمارہ کارت ن ھیچ چیز دیگر و من را تهدید میکند
ایا با داشتن فقط شمارہ کارت میتواند حساب را ھک یا کاری بکند؟ یا با شمارہ تماس من کاری میتواند کند؟
با تشکر...
مشاهده
کلاهبرداری با شماره کارت
سلام خسته نباشید
یه آقای به من پولی بدهکار بود گفتش شماره کارت بفرست یکی از گوشی هامو فروختم و به خریدار گفتم که مبلغ اش رو برای شما واریز کنه و باقی اش رو به کارت خودش
حالا مسئله من اینجاست اگر این آقا حالا به هر دلیلی گوشی رو تحویل خریدار نده بلاک کنه یا هراتفاق دیگه
سوالم این...
مشاهده
کلاهبرداری
از شماره کارتم کلاهبرداری شده چکار کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری با شماره تلفن شماره کارت بانکی و عکس
چندروز پیش تو سایت آگهی با یکی اشنا شدم گفت بیا تلگرام اونجا ازم عکس و تلفن شماره حساب و عکس کارت ملی خواست من شماره ملی، عکس کارت ملی رو ندارم ولی شماره تلفن و عکس خودم و شماره کارت بانکیم رو فرستادم و کار این بود که ایشون قرار شد یه پولی برام بزنه و من از صرافی براشون ارز دیجیتال بخرم.
میخوا...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت
با سلام
آیا اگر کسی پول نقد می خواست و آن مبلغ را به شماره حساب واریز کند و پول نقد تحویل بگیرد امکان کلاهبرداری از شماره حساب وجود دارد؟مبلغ صد هزارتومان...
مشاهده
ایا با داشتن شماره کارت و ccv2 و تاریخ انقضا میتوان کلاهبرداری کرد
سلام وقت بخیر من چند روز پیش تصادف کردم و برای اینکه خسارت رو از طرف مقابل دریافت کنم از کارت بنده عکس گرفتن و واریز و انجام دادن
الان میخوام بدونم با این عکس کارت من میتونه کلاهبرداری کنه یا حسابم و خالی کنه یا خیر؟
ممنون از راهنماییتون...
مشاهده
کلاهبرداری با شماره کارت
سلام من به یک ربات توی تلگرام شماره کارت بلو بانکم را فرستادم و الان چیزی به حسابم واریز نشده اما چیزی برای کسی هم واریز نکردم وارد حساب بلو بانکم شدم و رفتم تو بخش دستگاه های من و دیدم یک نفر با اسم خودم تو لیست هست و سریع اون رو خارج کردم احتمال داره اون کس هکر باشه یا خودم بودم قبلاً زدم؟؟کلاهبرد...
مشاهده
آیا دادن شماره کارت بانکی مشکل ساز است؟
سلام من یه پیج اینستایی رو تازگیا فالو کردم که مسابقه گذاشته بود و قرعه کشی و من اسم من دراومد
جایزه ش نقدی بود و فقط شماره کارت بانکی مو میخواستن
آیا با دادن شماره کارت ممکنه مشکلی برای من ایجاد بشه؟
من شماره کارت بانکی مو دادم ولی بعدش حذفش کردم ترسیدم...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
شماره کارتم رو به شخص اشتباهی دادم ممکنه طرف شماره کارتم رو وارد سیستمی جایی کنه بعد اطلاعاتم بیاد بالا؟از چه طریقی میتونه اینکار رو بکنه؟و در چه حدی اطلاعات دستش میاد؟...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
سلام وقت بخیر
من برای پیجی ادمینی میکردم بنا به دلایلی ازمن خواستن که شماره حساب و سیم کارت به نام خودم ارسال کنم و منم براشون فرستادم
بعد چند ماه قطع همکاری کردم و تازگی ها متوجه شدم که از کارت من سوء استفاده شده و برای فروش محصول استفاده شده
چند روز پیش مسدود کردم کارت رو مبلغ...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
درود.. آقایی شماره کارت بانک صادراتم رو گرفت و پولی واریز کرد و بعد با بهانه های واهی من را بلاکم کرد.
آیا میتواند سوءاستفاده ای کند از شماره ی کارت بانکی و اسم فامیلی من...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
با سلام جهت پس گرفتن پولم از شخصی فقط شماره 16رقمی کارت بانکی را را برایش فرستادم آیا امکان خالی کردن حساب من وجود دارد چون از صحبت کردن آن شخص شک کردم؟...
مشاهده
صفحه بعد 123 صفحه قبل
ورود / ثبت‌نام